证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-037



                         加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2013 年第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第七
次会议于 2013 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 9 月 26 日上
午 11:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯表决相结
合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9
名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体董事对本次会议召开程序、方式
均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司董事会换届
选举》的议案；
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等的有关规定，同意提名杨振、杨子
江、肖赛平、刘永交、宋向前、彭杰为公司第二届董事会非独立董事候选人（个
人简历附后），同意提名白燕、刘定华、姚禄仕为公司第二届董事会独立董事候
选人（个人简历附后）。
    经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总
人数的二分之一。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核
无异议后，将与其他 6 名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并
采用累积投票制对上述 9 名董事候选人进行逐项表决。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》。
    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    2.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司申请银行综
合授信》的议案；
    同意向中国建设银行股份有限公司长沙金星支行申请综合授信 10,000 万元，
授信期为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本
次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监成
定强负责经办具体程序事务。
    3.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《董事会议
事规则》的议案；
    同意对《董事会议事规则》进行的修订，并提交公司股东大会审批。
    修订后的《董事会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    4.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《股东大会
议事规则》的议案；
    同意对《股东大会议事规则》进行的修订，并提交公司股东大会审批。
    修订后的《股东大会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    5.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开公司
2013 年第二次临时股东大会》的议案。
    鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要，根据有关法律规章及公司制
度规定，拟将相关事项提请公司股东大会审议批准，决定提请于 2013 年 10 月
16 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，会议具体事项另行通知。
    《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》全文将刊登在公司指
定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2013 年 9 月 26 日
附件：公司第二届董事会董事候选人简历

    杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任
长沙加加食品集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。杨振还担任
湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集
团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业
集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。
    杨振先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份47,064,844股，担任公
司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司
董事杨子江先生之父、公司高管陈伯球之连襟，除此以外与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。

    杨子江：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学；历任长沙加加食品集团有限公司副董
事长，公司副董事长、总经理助理兼人力资源总监。杨子江还担任湖南卓越投资
有限公司监事。
    杨子江先生为公司实际控制人之一，直接或间接持有公司股份23,609,318股，
担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事，为公司董事杨振先生、肖赛平女
士之子、公司高管陈伯球之妻侄，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。

    肖赛平：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历任
长沙加加食品集团有限公司副董事长兼资产总监、董事，公司董事。肖赛平还担
任湖南卓越投资有限公司总经理、长沙可可槟榔屋有限公司副董事长、香港加加
集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企
业集团有限公司董事。
    肖赛平女士为公司实际控制人之一，间接持有公司股份26,577,676股，担任
公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理，为公司董事杨振先生之妻、公司董
事杨子江先生之母、公司高管陈伯球之妻妹，除此以外与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
    刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历
任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司副总经理。
    刘永交持有公司股份648,000股，为湖南天恒投资管理有限公司法定代表人、
执行董事刘可佳女士之父，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、 公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    宋向前：男，1971年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生学历。
宋向前毕业于湘潭大学，1996年获得湘潭大学国际经贸管理学院硕士研究生学
位；任北京加华伟业资本管理有限公司董事长；2010年10月至今任公司董事。宋
向前还分别担任嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天
津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）
的执行事务合伙人委派代表，洽洽食品股份有限公司董事。

    宋向前先生间接持有公司股份13,824股，担任公司股东嘉华卓越（天津）股
权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、
嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，除此以外
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
2010年获得湘潭大学MBA，2010年8月进入公司，历任长沙加加食品集团有限公
司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任。彭杰已获得深圳证券
交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。
    彭杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    白燕：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，具
备担任“上市公司独立董事”资格。白燕本科毕业于北京商学院，2006年取得北京
大学光华管理学院MBA；历任中国调味品协会科员、秘书长、副会长兼秘书长；
2010年10月至今任公司独立董事。白燕还担任中国调味品经销商会会长、全国调
味品标准化技术委员会委员兼秘书长、全国发酵工业标准化技术委员会副主任委
员、中国调味品协会香辛料专业委员会副主任委员、中国调味品协会西餐调味品
专业委员会机构负责人、中国调味品协会水产调味品专业委员会机构负责人、中
国调味品协会调味食品配料专业委员会机构负责人，白燕还担任江苏恒顺醋业股
份有限公司独立董事。
    白燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    刘定华：男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具备担任“上市公司独立董事”资格。刘定华毕业于中国人民大学，1982年取得中
国社会科学院民法专业硕士学位；历任湖南财经学院副教授、教授，湖南财经学
院法律系系主任、教授，湖南大学法学院院长、教授，湖南大学法学院教授、博
导；2010年10月至今任公司独立董事。刘定华还担任湖南投资股份有限公司、重
庆太极实业（集团）股份有限公司、岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事。
    刘定华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    姚禄仕：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，具备
担任“上市公司独立董事”资格。姚禄仕毕业于安徽财经大学，历任合肥工业大学
管理系助教、讲师、教研室主任，合肥工业大学管理学院会计系副主任、会计学
副教授、系主任、会计学教授；2010年10月至今任公司独立董事。姚禄仕还担任
合肥工业大学证券期货研究所所长、中国会计学会高等工科院校分会秘书长，担
任铜陵有色股份有限公司、皖通科技股份有限公司、鑫龙电器股份有限公司、洽
洽食品股份有限公司的独立董事。
    姚禄仕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。