加加食品集团股份有限公司                      独立董事对公司董事会换届选举的独立意见



                           加加食品集团股份有限公司
           独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

    我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公
司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就公司董事会换届选举发表独立意见
如下：
    1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律
法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独
立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒。
    2、同意提名杨振、杨子江、肖赛平、刘永交、宋向前、彭杰为公司第二届
董事会非独立董事候选人；同意提名白燕、刘定华、姚禄仕为公司第二届董事会
独立董事候选人；同意将关于选举公司第二届董事会非独立董事和独立董事的相
关事项提交公司股东大会审议。
    公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司股东大会审议表决。



    独立董事：白燕                 、刘定华              、姚禄仕                  。

                                                               2013 年 9 月 26 日




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