证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2013-040



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第一
次会议通知于 2013 年 10 月 16 日提交各位参会人员，并于 2013 年 10 月 16 日下
午 14:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议举手表决方式召
开。会议由杨振先生主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 7 名，宋向前委
托杨振出席，刘定华委托姚禄仕出席，符合召开董事会会议的法定人数。公司全
体监事、高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，
亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《选举公司第二
届董事会董事长、副董事长》的议案；
     经表决，选举杨振先生为公司第二届董事会董事长，选举杨子江先生为公司
第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之
日起生效。
     上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）9 月
27 日披露的《公司第一届董事会 2013 年第七次会议决议公告》“附件：公司第
二届董事会董事候选人简历” （公告编号：2013-037）。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《选举公司第二
届董事会各专门委员会委员、主任委员》的议案；
    经研究决定，本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，经表决选举了各专门委员会成员及主任委员如下：
    1）战略与发展委员会成员：杨振、宋向前、白燕、刘定华、姚禄仕，杨振
担任主任委员；
    2）审计委员会成员：姚禄仕、杨振、宋向前、白燕、刘定华，姚禄仕担任
主任委员；
    3）提名委员会成员：刘定华、杨振、宋向前、白燕、姚禄仕，刘定华担任
主任委员；
    4）薪酬与考核委员会成员：白燕、杨振、宋向前、姚禄仕、刘定华，白燕
担任主任委员。
    各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生
效。

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《聘任公司高级
管理人员》的议案；
    同意聘任杨振先生为公司总经理，聘任陈伯球先生、刘永交先生为公司副总
经理，聘任段维嵬先生为公司财务总监，聘任彭杰先生为公司董事会秘书。自本
次董事会审议通过之日起生效，任期 3 年。
    上述人员个人简历附后。

    4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《聘任公司内部
审计负责人》的议案
    同意聘任王彦武女士为公司内部审计负责人，自本次董事会审议通过之日起
生效，任期 3 年。个人简历附后。

    5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《公司部分高级
管理人员薪酬》的议案。
    同意根据公司工作需要、人力资源政策及新聘任高级管理人员的具体情况,
暂定财务总监段维嵬先生的年度薪酬为 20 万元（含个税）、董事会秘书彭杰先生
的年度薪酬为 14 万元（含个税）。上述报酬执行公司绩效管理及工资发放模式。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2013 年 10 月 16 日
附件：公司高管、内部审计负责人简历

    总经理杨振简历
    杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事；历任
长沙加加食品集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。杨振还担任
湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集
团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业
集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。
    杨振先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份47,064,844股，担任公
司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司
董事杨子江先生之父、公司副总经理陈伯球先生之连襟，除此以外与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    副总经理陈伯球简历
    陈伯球：男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
陈伯球先生毕业于长沙市食品高等专科学校，历任长沙加加食品集团有限公司副
总经理，公司副总经理。
    陈伯球持有公司股份648,000股，为公司董事肖赛平女士之姐夫、杨振先生
之连襟、杨子江先生之姨父，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。

    副总经理刘永交简历
    刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历
任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司副总经理。
      刘永交持有公司股份648,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。

    财务总监段维嵬简历
    段维嵬，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、
注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业，1999年－2000年在
福建龙海市南太武高尔夫乡村俱乐部财务人员；2001年－2002年在湖南能达联合
会计师事务所审计员，2002年12月－至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南分所（原湖南开元会计师事务所）历任审计员、高级审计员、项目经理、高
级项目经理。
    段维嵬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    董事会秘书彭杰简历
    彭杰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
2010年获得湘潭大学MBA，2010年8月进入公司，历任长沙加加食品集团有限公
司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任。彭杰已获得深圳证券
交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。
    彭杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董
监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    联系方式如下：
    地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
    电话：0731-87807235    传真：0731-87807235
    邮箱：dm@jiajiagroup.com

    内部审计负责人王彦武简历
    王彦武：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王彦武毕业于湖
南省粮食学校财会专业，于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭；历任长沙加
加食品集团有限公司财务经理，长沙加加食品集团有限公司审计部经理，公司监
事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监。
    王彦武女士间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。