加加食品:第二届监事会2013年第一次会议决议公告2013-10-16
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-041
加加食品集团股份有限公司
第二届监事会 2013 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2013 年第一
次通知于 2013 年 10 月 16 日提交各位参会人员,并于 2013 年 10 月 16 日下午
15:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议举手表决方式召开。
会议由蒋小红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰先
生列席。公司全体监事对本次会议召开程序、方式均无异议,亦符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过关于《选举公司第二届
监事会主席、副主席》的议案。
经表决,选举蒋小红女士任公司第二届监事会主席,选举苏文俊任第二届监
事会副主席,任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。
上述人员个人简历附后。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2013 年 10 月 16 日
附件:公司第二届监事会监事会主席、副主席简历
王彦武:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。王彦武毕业于
湖南省粮食学校财会专业,于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭;历任长
沙加加食品集团有限公司财务经理,长沙加加食品集团有限公司审计部经理,公
司监事会主席兼审计部经理、监事会主席兼审计总监、监事兼审计总监;
王彦武女士间接持有公司股份 108,000 股,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
苏文俊,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。苏
文俊毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。历任湖南潇湘律师事务所律师,
北京安理律师事务所律师,金诚同达律师事务所律师,北京加华伟业资本管理有
限公司副总裁。2012 年 12 月至今任公司监事。苏文俊还担任东方加华(天津)
股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)副总裁,奥瑞金包装股份有限公司董事。
苏文俊先生未持有公司股份,与公司董事宋向前先生同任职北京加华伟业资
本管理有限公司,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。