证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-001



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2014 年第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第一
次会议于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2014 年
1 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会
议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式
及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及
表决，一致通过如下议案：

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《补选公司第二届
监事会监事》的议案；
    同意补选周术文先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会
审议批准。
    周术文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》“附件：周术文先生个人简历” （公
告编号：2014-004）。

    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《拟投资合兴（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。
    同意公司以自有资金通过投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
伙），借助投资基金的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商
业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。并同意提交公司股东大会
审议。

    特此公告。
加加食品集团股份有限公司
                   监事会
        2014 年 1 月 13 日