证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2014-003



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第一
次会议通知于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2014
年 1 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议
举手表决召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董
事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数（宋向前先生已于 2014 年 1 月 10 日辞
去公司董事职务）。公司全体监事、公司高管列席本次会议。公司全体董事对本
次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，
一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《补选公司非独立
董事》的议案；
    同意补选苏文俊为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大
会审议选举（苏文俊已于 2014 年 1 月 10 日辞去公司监事职务，但仍需股东大会
选举产生新监事，本议案才可获得通过）。
    苏文俊先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》“附件：苏文俊先生个人简历” （公
告编号：2014-005）

    2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《补选公司第二届
董事会各专门委员会委员》的议案；
    同意刘永交先生担任第二届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第二届董事会任期
一致。
    3、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《聘请公司证券事
务代表》的议案；
    同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一
致。
    姜小娟女士个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任证券事务代表的公告》“附件：姜小娟女士个人简历” （公告编号：
2014-006）

    4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于制定《风险投资管
理制度》的议案；
    该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《拟投资合兴（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案；
    同意公司拟以自有资金 20,000 万元入伙合兴基金（首期认缴 10,000 万元,
随后视业务开展实际情况再另行追加认缴 10,000 万元）通过投资合兴（天津）
股权投资基金合伙企业（有限合伙），并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资合兴
（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2014-007）。

    6、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司申请银行综
合授信》的议案；
    同意向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 20,000 万元，授信期
为 3 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项
授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负
责经办具体程序事务。

    7、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《提请召开公司
2014 年第一次临时股东大会》的议案。
    根据有关法律规章及公司制度规定，公司董事会拟定于 2014 年 1 月 29 日召
开公司 2014 年第一次临时股东大会。
    《 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2014-008）全文将刊登公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             加加食品集团股份有限公司
                                董事会
                     2014 年 1 月 13 日