证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2014-005


                        加加食品集团股份有限公司
                 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 1 月 10 日
收到公司董事宋向前先生书面辞呈，宋向前先生因工作繁忙等原因申请辞去公司
董事及董事会各专门委员会委员职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，宋向前先生的辞职未导致公司董事会人
数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时
生效，辞职后，宋向前先生不再担任公司任何职务。

    公司对宋向前先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司股东嘉华卓越（天津）股权投资合
伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华
优势（天津）投资企业（有限合伙）联合提名苏文俊先生（个人简历附后）为公
司第二届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第
二届董事会2014年第一次会议审议通过，并提交公司股东大会选举后方可生效。

    苏文俊先生虽已于2014年1月10日辞去公司监事职务，但因造成公司监事会
人数低于法定人数，仍需继续履职至股东大会选举产生新监事，苏文俊才可获得
公司董事任职资格。

    董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2014年1月13日
附件：苏文俊先生个人简历
    苏文俊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕
业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。1995 年至 2010 年历任湖南潇湘律师事
务所律师、北京安理律师事务所律师、金诚同达律师事务所律师；2010 年至今
担任北京加华伟业资本管理有限公司副总裁；2012 年 12 月至今担任公司监事、
监事会副主席。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有
限合伙）副总裁、奥瑞金包装股份有限公司董事。
    苏文俊先生个人不持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。