证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-009



                        加加食品集团股份有限公司

                    2014 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2014 年 1 月 29 日（星期三）下午 2:00。
    2）网络投票时间：2014 年 1 月 28 日-1 月 29 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 29 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2014 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
    2.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.主持人：公司董事长杨振先生。
    6.出席情况：出席会议的股东或股东代表共 24 人，代表股份数 118,913,246
股，其中有表决权股份 118,913,246 股，占参会股东所持股份总数的 100%，占截
至本次会议股权登记日公司总股本 230,400,000 股的 51.61%（参加现场投票的股
东及股东代理人共 17 人，代表股份数 118,858,706 股，占参会股东所持股份总数
的 99.95%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 54,540 股，
占参会股东所持股份总数的 0.05%。）。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
   1. 审议通过了关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案；
    表决结果：赞成 118,910,226 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 99.9975%；反对 3,020 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 0.0025%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的
比例为 0.0000%。

    2.审议通过了关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议
案；
    表决结果：赞成 118,910,226 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 99.9975%；反对 3,020 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 0.0025%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的
比例为 0.0000%。

    3.审议通过了关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》
的议案。
    表决结果：赞成 118,912,246 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 99.9992%；反对 1,000 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 0.0008%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的
比例为 0.0000%。
     本议案为关联交易，关联股东未参加本次会议亦未参与表决。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；公司 2014 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的
资格合法有效；公司 2014 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

    四、备查文件
    1.公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2014年1月29日