证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2014-013



                         加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2014 年第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第二
次会议通知于 2014 年 2 月 28 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2014
年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与
通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事 9 名，
本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、公司高管
列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司向中国银行
申请综合授信》的议案；
    同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信 20,000 万元，授信期
为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项
授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负
责经办具体程序事务。
    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司向中信银行
申请综合授信》的议案。
    同意向中信银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信 20,000 万元，授信期
为 1 年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项
授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负
责经办具体程序事务。

    特此公告。
                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2014 年 3 月 5 日