加加食品集团股份有限公司             2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告


                           加加食品集团股份有限公司
        2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告


     一、2013年度关联交易情况
     加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立了《关联交易管理办
法》，报告期内公司未发生关联交易事项，亦不存在控股股东、实际控制人及其
控制的其他组织、持有公司5%以上股份股东、公司董监高及其关联方人员违规占
用公司资金、资源和利用关联交易侵占公司利益、股东利益的情形。
     二、2013年度对外担保情况
     公司建立了《对外担保管理办法》，公司严格控制担保事项，报告期内公司
及子公司均没有发生任何对外担保，规避了担保风险。
     三、2013年度资金占用情况
     公司建立了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》并严格执行，各关
联方也严格遵守了所签署的不占用公司资金、资源的相关承诺，报告期内没有发
生控股股东、实际控制人及其关联方、董监高及其关联方任何占用公司资金、资
源的情形，公司和股东的财产与利益得到了有效保护。
     四、2014 年关联交易事项
     2014 年公司发生的关联交易事项均符合法律法规和《公司章程》、《关联
交易管理办法》等相关制度的规定：
     经 2014 年 1 月 29 日 2014 年第一次临时股东大会决议同意，公司以自有资
金 20,000 万元（首期认缴 10,000 万元,随后视业务开展实际情况再另行追加认
缴 10,000 万元）入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%（首期认缴出资占
合兴基金认缴出资总额的 99.9900%），本项交易属重大关联交易。
     除此上述关联交易外，2014 年公司与关联方长沙可可槟榔屋有限公司的小
额物资交易将控制不超过 30 万元；与控股股东湖南卓越投资有限公司之间如经
营需要发生贸易型关联交易将严格履行法定审批程序，杜绝违规行为。


                                                     加加食品集团股份有限公司
                                                                 2014 年 4 月 22 日




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