证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-015



                         加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第二
次会议于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 4 月 22 日上
午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决
方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议
表决，一致通过如下议案：
    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度监
事会工作报告》的议案。
    同意将《2013 年度监事会工作报告》提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度财
务决算报告》的议案。
    本议案尚需股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2013 年度财务决算报告》。
    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于制定《公司未来
三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》的议案。
    同意将《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》提交公司 2013
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》
    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
    监事会认为：公司拟定的《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。本议案尚需股东大会审
议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度内
部控制自我评价报告》的议案。
    监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定，公司内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。会议
通过该报告。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2013 年度内部控制自我评价报告》
    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：2013 年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协
议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议
通过该报告并同意提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年度关
联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
    监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专
门管理制度，2013 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没
有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并同意
提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年年度
报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
    监事会认为：《2013 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。会议通过该报告并同意提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。
    《2013 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2013 年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内
容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013 年年度报告摘要》（公
告编号：2014-017）。
    9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《选举监事会副
主席》的议案。
    同意选举监事周术文担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。
    周术文简历详见本公告附件。
    10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《使用部分闲
臵募集资金购买银行理财产品》的议案。
    监事会认为：使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效
率，保障了全体股东权益。会议通过该议案并同意提请公司 2013 年年度股东大
会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
臵募集资金购买银行理财产品》（公告编号：2014-018）

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2014 年 4 月 23 日


附件：周术文先生个人简介
    周术文，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
毕业于湖南省商业专科学校会计系（现更名为：湖南商学院），1990 年-1993 年
任湖南宁乡糖酒副食品公司大西门批发部会计；1993 年-1994 年任深圳海富制衣
厂主办会计；1994 年-2006 年为自由生意人，从事副食品批发；2006 年 10 月-2014
年 1 月任公司供应部经理，2014 年 1 月至今任公司监事、供应部经理。
    周术文先生间接持有公司股份 108,000 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。