加加食品集团股份有限公司            第二届董事会 2014 年第三次会议 -- 独立董事的独立意见



                           加加食品集团股份有限公司
                 独立董事对公司有关事项的独立意见
     我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公
司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下：
     1、关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
     根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资
者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2013 年度利润分配和资本公积
金转增股本预案》是积极、恰当的行为，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同
意拟定预案及提交公司股东大会审批。
     2、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见
     2013 年，经参与审阅和查阅公司内控体系的制度建设和运行资料、与公司
管理层、执行人员交流，我们认定：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建
立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
     3、关于公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的独立意见
     经核查，2013 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
     4、关于公司 2013 年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见
     经检查审阅公司财务、业务相关资料，确认公司 2013 年度未发生的关联交
易，符合年度计划承诺。对于公司于 2014 年以自有资金 20,000 万元入伙合兴
（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），已经 2014 年 1 月 29 日 2014 年
第一次临时股东大会决议审议批准，经审议，我们认为该交易未损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
     经核查，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，
不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形。同时，
公司严格控制担保事项，2013 年没有发生对外担保事项。
     综上，我们同意公司所作《2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况
专项报告》，并提交股东大会审批。
     5、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
     在保障资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金理
财，特别是投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，有利于提高
资金使用效率，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变
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募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
     6、关于公司 2014 年度续聘外部审计机构的独立意见
     公司已连续多年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计
机构，其几年来执业情况良好，能够遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地
履行审计职责。我们同意公司续聘该所为 2014 年度外部审计机构并按协议支付
审计费用。同意提交公司股东大会审批。
     7、关于修订《公司章程》的独立意见
     公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监
局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1 号）
要求，对《公司章程》有关利润分配相关内容进行修订，我们已认真审阅拟修订
的内容和修订文本，认为本次修订合规合法。我们同意各项修订内容及提交公司
股东大会审批。




     独立董事：白燕           、刘定华                  、姚禄仕                  。


                                                               2014 年 4 月 22 日




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