证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-019



                        加加食品集团股份有限公司

                   关于修订《公司章程》部分条款的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下列事项：

    1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监
局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1 号）
要求，对公司利润分配相关内容进行修订。

    2、2013 年度分配方案拟以资本公积金转增股本：按公司总股本 23,040 万股，
实行每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，因而使公司的注册资本由 23,040 万元
增加到 46,080 万元，总股份由 23,040 万股增加到 46,080 万股；

    因此，拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

        修订前的条款内容                        修订后的条款内容
第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币 46080
23040 万元。                         万元。
第十九条 公司股份总数为 23040 万     第十九条 公司股份总数为 46080 万股，
股，公司的股本结构为：普通股 23040   公司的股本结构为：普通股 46080 万股，
万股，无其他种类股。                 无其他种类股。
第一百五十四条 公司实行连续、稳      第一百五十四条 公司可以采取积极的
定的利润分配政策。                   现金或者股票股利分配政策。
（一）公司的利润分配应重视对投资     （一）利润分配的原则：公司利润分配政
者的合理投资回报并兼顾公司的可持     策应重视对投资者的合理投资回报，在不
续发展。                             影响公司的可持续经营能力及未来长远
（二）公司采取积极的现金或者股票     发展的前提下，坚持现金分红为主这一基
股利分配政策。                       本原则，重视对社会公众股东的合理投资
（三）公司每年以现金形式分配的利     回报，以可持续发展和维护股东权益为宗
润不少于当年实现的可供分配利润的     旨，保持利润分配政策的连续性和稳定
30%；在满足正常经营及可预见的重      性。
大投资计划所需资金的前提下，公司     （二）利润分配的形式：公司采取积极的
对剩余可供分配的利润进行现金分     现金或者股票股利分配政策，公司在选择
配。                               利润分配形式时，将优先采用现金分红方
（四）在有条件的情况下，公司可以   式。公司采用股票股利进行利润分配的，
进行中期现金分红。                 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
（五）公司董事会未作出现金分配预   等真实合理因素。
案的，应当在定期报告中披露原因，   （三）现金、股票分红具体条件和比例：
独立董事应当对此发表独立意见。     公司任何连续三个会计年度以现金方式
公司根据生产经营情况、投资规划和   累计分配的利润不少于该三年实现的年
长期发展的需要确需调整利润分配政   均可分配利润的 30%。公司将根据当年经
策的，调整后的利润分配政策不得违   营的具体情况及未来正常经营发展的需
反中国证监会和证券交易所的有关规   要，确定当年以现金方式分配的利润占当
定，有关调整利润分配政策的议案需   年实现的可供分配利润的具体比例及是
经公司董事会审议、独立董事及监事   否采取股票股利分配方式，相关议案经公
会发表意见后提交公司股东大会批     司董事会审议后提交公司股东大会批准；
准，公司控股股东及实际控制人在股   公司一般按照年度进行现金分红，经公司
东大会上回避表决。                 股东大会审议通过。在有条件的情况下，
                                   公司可以进行中期现金分红。
                                   公司发放股票股利应注重股本扩张与业
                                   绩增长保持同步。
                                   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
                                   发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
                                   是否有重大资金支出安排等因素，区分下
                                   列情形，并按照本章程规定的程序，提出
                                   差异化的现金分红政策：
                                   公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
                                   出安排的，进行利润分配时，现金分红在
                                   本 次 利 润 分 配 中 所 占比 例 最 低 应 达 到
                                   80%；
                                   公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
                                   出安排的，进行利润分配时，现金分红在
                                   本 次 利 润 分 配 中 所 占比 例 最 低 应 达 到
                                   40%；
                                   公司发展阶段属成长期且有重大资金支
                                   出安排的，进行利润分配时，现金分红在
                                   本 次 利 润 分 配 中 所 占比 例 最 低 应 达 到
                                   20%。
                                   公司发展阶段不易区分但有重大资金支
                                   出安排的，可以按照前项规定处理。
                                   （四）利润分配政策的决策程序：公司利
                                   润分配具体方案由董事会根据公司经营
                                   状况和中国证监会的有关规定拟定，并提
                                   交股东大会审议决定。
                                   董事会提交股东大会的利润分配具体方
                             案，应经董事会全体董事过半数表决通
                             过，并经全体独立董事二分之一以上表决
                             通过。独立董事应当对利润分配具体方案
                             发表独立意见。
                             独立董事可以征集中小股东的意见，提出
                             分红提案，并直接提交董事会审议。
                             股东大会审议公司利润分配具体方案应
                             经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
                             以上通过。
                             股东大会对现金分红具体方案进行审议
                             前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
                             别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
                             中小股东的意见和诉求，及时答复中小股
                             东关心的问题。
                             （五）监事会应当对董事会拟定的利润分
                             配具体方案进行审议，并经监事会全体监
                             事半数以上表决通过。
                             （六）利润分配政策的调整程序：公司根
                             据行业监管政策、自身经营情况、投资规
                             划和长期发展的需要，或者根据外部经营
                             环境发生重大变化而确需调整利润分配
                             政策的，调整后的利润分配政策不得违反
                             中国证监会和证券交易所的有关规定，有
                             关调整利润分配政策议案由董事会根据
                             公司经营状况和中国证监会的有关规定
                             拟定，并提交股东大会审议决定。具体程
                             序参照本条第（四）项执行。
                             （七）公司当年盈利，董事会未做出现金
                             利润分配预案的，应当在定期报告中披露
                             原因，独立董事应当对此发表独立意见。
                             （八）存在股东违规占用公司资金情况
                             的，公司应当扣减该股东分配的现金红
                             利，以偿还其占用的资金。
本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。

本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2013年年度股东大会审批。

特此公告。


                                         加加食品集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2014 年 4 月 23 日