证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2014-023



                       加加食品集团股份有限公司

                      2013 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.现场会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30。
    2. 现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票表决。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
    6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份总数
 139,879,500 股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的 60.71%，
 其中有表决权股份数为 139,879,500 股，占参会代表股份总数的 100%。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    2.审议通过了《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过了《关于<2013 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过了《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    5. 审议通过了《关于<公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划>的
议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    6.审议通过了《关于<2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    7.审议通过了《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    8.审议通过了《关于<2013 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报
告>议案》；
    表决结果：18,460,600 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。（关联股东湖南卓越投资有限公司、嘉华卓越（天津）
股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合
伙）、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）、杨子江、陈伯球合计持有公司股
份 121,418,900 股，回避表决）。
    9.审议通过了《关于<使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    10.审议通过了《关于<2014 年度续聘外部审计机构>的议案》；
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    11.审议通过了《关于修订<加加食品集团股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：139,879,500 股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股
东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2013 年年度股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2013 年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2014年5月20日