证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2014-026



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2014 年第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第五
次会议通知于 2014 年 6 月 3 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2014
年 6 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与
通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事 9 名，
本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、公司高管
列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
    全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《公司及子公司向各
家银行申请综合授信》的议案；
    同意公司分别向交通银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信 15,000 万元；
向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 7,000 万元。公司子公司长沙加
加食品销售有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信
10,000 万元。公司及子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 3.2 亿元
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期 1 年（具体起止时间与银
行签订协议约定），公司及子公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。本次
事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维
嵬负责经办具体程序事务。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2014 年 6 月 9 日