证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-035



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届监事会 2014 年第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第五
次会议于 2014 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 9 月 24 日上
午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议表决方式
召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司全体监事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议
案：
    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《监事会议事
规则》的议案。
    同意根据有关法规政策的规定，结合公司实际情况对《监事会议事规则》作
出修订，并同意提请公司股东大会审议批准。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《补选公司第二届
监事会监事》的议案；
    同意补选姜小娟女士为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会
审议批准。
    姜小娟女士个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》“附件：姜小娟女士个人简历” （公
告编号：2014-038）。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2014 年 9 月 24 日