证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2014-036



                        加加食品集团股份有限公司

                 第二届董事会 2014 年第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第七
次会议于 2014 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 9 月 24 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出
席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦
武，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开
方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议
表决，一致通过了如下议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《公司章程》
的议案。
    会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-037）。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《股东大会
议事规则》的议案。
    会议同意对《股东大会议事规则》进行的修订，并提交公司股东大会审批。
    修订后的《股东大会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开 2014
年第二次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2014 年 10 月 10 日召
开公司 2014 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-039）。

    特此公告。



                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2014 年 9 月 24 日