证券代码：002650           证券简称：加加食品            公告编号：2014-040



                         加加食品集团股份有限公司

                    2014 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30。
    2）网络投票时间：2014 年 10 月 9 日-10 月 10 日；其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 10 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2014 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
    2.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.主持人：公司董事长杨振先生。
    6.出席情况：出席会议的股东或股东代表共 18 人，代表股份数 236,811,129
股，其中有表决权股份 236,811,129 股，占参会股东所持股份总数的 100%，占截
至本次会议股权登记日公司总股本 460,800,000 股的 51.39%（参加现场投票的股
东及股东代理人共 11 人，代表股份数 231,661,190 股，占参会股东所持股份总数
的 97.83%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 5,149,939
股，占参会股东所持股份总数的 2.17%。）。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：

   1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案；
    表决结果：赞成 236,811,129 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 100%；反对 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比
例为 0%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。
    2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；
   表决结果：赞成 236,811,129 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 100%；反对 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比
例为 0%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。
    3.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案；
   表决结果：赞成 236,811,129 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 100%；反对 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比
例为 0%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。
    4.审议通过了《关于〈补选公司第二届监事会监事〉》的议案。
    表决结果：赞成 236,811,129 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份
数的比例为 100%；反对 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比
例为 0%；弃权 0 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0%。

       三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；公司 2014 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的
资格合法有效；公司 2014 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

       四、备查文件
    1.公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2014年10月10日