证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2017-058


                         加加食品集团股份有限公司

                   第三届董事会 2017 年第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十
次会议通知于 2017 年 8 月 23 日提交各位参会人员，并于 2017 年 8 月 28 日上午
10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议
表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席
董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事
对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议
案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
    同意公司拟使用不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时
投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本
型理财产品，银行保本型结构性存款等）。会议审议通过该事项，并同意提请公
司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-059）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届监事会 2017 年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
       保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开 2017
年第三次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2017 年 9 月 14 日召
开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

    特此公告。

                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2017 年 8 月 28 日