利君股份：独立董事对担保等事项的独立意见2022-04-27
成都利君实业股份有限公司
独立董事关于对第五届董事会第八次会议审议事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意
见：
一、对公司2021年度利润分配预案的独立意见
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司
的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案，并
提交董事会和股东大会审议。
二、对《2021 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司
管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息
披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司
实际情况，具有合理性和有效性。我们认为，公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》
全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真审阅了公司《薪酬管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，
审核了 2021 年度董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬、津贴情况。我们认为，
公司董事、监事、高级管理人员在 2021 年度内领取的薪酬、津贴均严格按照公司相关
薪酬管理制度和标准进行发放，公司所披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际
发放情况相符。
四、对公司对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，对公司 2021 年度对外担保
情况进行了认真核查。我们认为，2021 年度公司未发生对外担保事项，亦未发生以前年
度延续到本年度的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
五、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真核查，我们认为，
2021 年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的
规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害中小股东合
法权益的行为。我们认为，公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、对公司 2021 年度审计报告的独立意见
公司 2021 年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况，公司 2021 年度财务
报告的编报符合上市公司相关的会计准则，公司董事会履行了诚信义务。经认真审核，
我们未发现 2021 年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意
对外披露。
八、对续聘会计师事务所的独立意见
经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货相关业务资格，能
严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性，能为公司提供公允、客观的独立审计服务；本次续聘会计师事务所
事项审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。为保证公司审计业务
的持续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构。
九、对全资子公司收购员工持股平台持有其控股子公司股权暨关联交易事项的独立
意见
全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司收购其控股子公司成都德坤空天科技
有限公司股权暨关联交易事项有利于公司整合资源统一调配，提升运营效率，优化集团
化治理架构；本次股权收购定价公允、公平、合理，按照相关规定履行了必要的决策程
序，决策程序合法、有效，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意全资子公司收购员工持股平台持
有其控股子公司股权暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都利君实业股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议审
议事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
王 雪 李越冬 王伦刚
2022 年 4 月 25 日
