证券代码：002651                股票名称：利君股份               公告编号：2022-028

                     成都利君实业股份有限公司
                    2021年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00 开始。
    网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15：00。
    2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
    3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长何亚民先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 759,208,381 股，
占上市公司总股份的 73.4628％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 756,257,720
股，占上市公司总股份的 73.1773％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,950,661
股，占上市公司总股份的 0.2855％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）会议表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下
议案。
    （二）提案表决结果
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。
    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。
    3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》
    总表决情况：同意 759,199,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：同意 2,941,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6848％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3152％。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
    总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 759,208,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,950,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成（成都）律师事务所畅游律师和刘阳律师现场见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、成都利君实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2021 年年度股东
大会之法律意见书。
    特此公告。




                                        成都利君实业股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 19 日