证券代码：002651               证券简称：利君股份               公告编号：2022-042


                   成都利君实业股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会
会议”）通知于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事 3 名，实际以通讯表决方式出
席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议成都利君实业股份有限公司 2022 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网本公司公告；《2022
年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》；
    根据《成都利君实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第二次解除限售资格
的激励对象名单进行了审核，认为：获授限制性股票的 65 名激励对象第二次解除限售
条件均成就，其资格合法有效，监事会同意公司为 65 名符合条件的激励对象办理解除
限售事宜，本次共计解除限售 638.4 万股。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于第二期限制性股
票激励计划第二次解除限售条件成就的公告》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议；
    2、北京大成（成都）律师事务所《关于成都利君实业股份有限公司第二期限制性
股票激励计划第二次解除限售条件成就的法律意见书》。
    特此公告。




                                          成都利君实业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 27 日