利君股份:监事会决议公告2022-10-29
证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2022-051
成都利君实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第八次会议(以下简称“本次监事会
会议”)通知于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出。
2、本次监事会会议于 2022 年 10 月 28 日上午 11:00 以通讯方式召开。
3、本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事 3 名,实际以通讯表决方式出
席会议的监事 3 名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》,审议程序符合法
律、法规及公司《章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影
响。同意公司根据财政部发布的相关通知、规定和要求进行合理变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《2022 年第三季度报告》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议成都利君实业股份有限公司 2022 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年第三季度报告》全文详见 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日