证券代码：002653       证券简称：海思科      公告编号：2022-091


               海思科医药集团股份有限公司
          关于对控股公司提供财务资助的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、本次财务资助的对象为海思科医药集团股份有限公司（以下

简称“公司”）控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group

Limited（以下简称“海思科控股集团”），财务资助方式为公司全

资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下

简称“香港海思科”）以自有资金提供借款，借款金额不超过 1,600

万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务

资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股

公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400 万美元。借款期

限为自有资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率为每年 3%。

    2、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对控股

公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司香港海思科提供财

务资助不超过 1,600 万美元，独立董事对本次财务资助事项发表了同

意的独立意见。

    3、公司全资子公司香港海思科提供财务资助的金额相较于公司

净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财

                               1
务资助期间，能够对控股公司海思科控股集团的经营管理风险进行有

效管控，故本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常

经营产生重大影响。为降低风险，公司全资子公司香港海思科将与海

思科控股集团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。



    一、财务资助事项概述

    1、为推动控股公司海思科控股集团的业务发展，补充其流动资

金，公司全资子公司香港海思科拟与海思科控股集团签署借款协议，

香港海思科向海思科控股集团提供不超过 1,600 万美元财务资助。按

照持股比例，海思科控股集团其他股东在同等条件下，向海思科控股

集团提供借款合计不超过 400 万美元财务资助。本次提供财务资助事

项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财

务资助的情形。

    2、公司全资子公司香港海思科拟与海思科控股集团签订《借款

协议》，财务资助方式为香港海思科以自有资金提供借款，借款金额

不超过 1,600 万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同

等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过

其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400

万美元。借款期限为自资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率

为每年 3%。

                              2
    3、公司于 2022 年 11 月 4 日召开第四届董事会第四十二次会议，

会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》，该事项无

需提交股东大会审议。

    二、被资助对象的基本情况

    1、基本情况

    被资助对象公司名称：海思科控股集团

    注册时间：2020 年 4 月 15 日

    注册地：开曼

    注册资本：5万美元

    股权架构：




    控股股东：Haisco Holdings PTE. LTD.

    企业类型：股份有限公司（非上市）

    主营业务：投资控股

    2、主要财务指标:截至2021年12月31日，海思科控股集团（合并）

的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为

                               3
4,584.49万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-122.37

万美元。以上数据已经审计。

       截至2022年9月30日，海思科控股集团（合并）的资产总额为

6,827.38万美元，负债总额为1,778.96万美元，净资产为5,048.42

万美元；2022年1-9月营业收入为0万美元，净利润为-101.09万美元。

以上数据未经审计。

       3、最新的信用等级状况：未进行信用等级评级。

       4、本次财务资助事项的对象为公司控股公司，公司通过全资控

股公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）持有

海思科控股集团80%股权。

       5、被资助对象其他股东情况：Haisight Holdings PTE.LTD.（以

下简称“海思康智控股”）为海思科控股集团参股股东，持有海思科

控股集团20%股权。海思康智控股于2020年3月13日在新加坡注册成

立，注册资本为10万美元，企业类型为股份有限公司（非上市），主

营业务为投资控股。

       海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士

为公司控股股东及一致行动人，其间接股东将按出资比例提供同等条

件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个

人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400 万美

元。

       6、公司上一会计年度未向海思科控股集团提供财务资助，不存

在财务资助到期后未能清偿的情形。

                                 4
       7、海思科控股集团不是失信被执行人。

       三、财务资助协议的主要内容

       为推动控股公司海思科控股集团的业务发展，提供本次财务资

助。

       借款方：海思科控股集团

       贷款方：香港海思科

       借款金额：不超过1,600万美元

       借款期限：自资金实际收到之日起，不超过三年

       借款利率：每年3%

       资金用途：业务发展和一般营运资金需求

       违约责任：发生违约事件后，财务资助协议项下的所有欠款应立

即到期应付，无需出示、要求、抗议或其他任何形式的手续，借款人

特此明确放弃所有这些手续。

       四、财务资助风险分析及风控措施

       1、公司全资子公司香港海思科提供财务资助的金额相较于公司

净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财

务资助期间能够对控股公司的经营管理风险进行有效管控，故上述财

务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影

响。

       2、为降低风险，公司全资子公司香港海思科将与海思科控股集

团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。

       五、董事会意见

                                5
    公司在全面评估海思科控股集团的资产质量、经营情况、行业前

景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等基础上，公

司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供财务

资助是可行的；财务资助在不影响自身正常经营的情况下进行，有利

于解决海思科控股集团业务发展的资金需要。

    六、独立董事意见

    经审核，公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股

集团提供不超过1,600万美元财务资助，是在不影响自身正常经营的

情况下进行的，有助于补充控股公司的运营资金，完善公司全球化新

药研发布局，积极推进公司海外在研项目的研究开发进程。

    本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的

需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情

形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司全资子

公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供不超过1,600万

美元财务资助。

    七、累计提供财务资助金额及逾期金额

    本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为2,100万

美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.36%；公司及控股子

公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0元。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第四十二次会议决议；

                              6
2、独立董事意见；

3、拟签署的《借款协议》。



                        海思科医药集团股份有限公司董事会

                                2022 年 11 月 5 日




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