证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2022-090


                海思科医药集团股份有限公司
          第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

 会第四十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 4 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 1 日以传真或电子邮件方式

 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7

 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与

 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》

     表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,公司独

 立董事发表了同意的独立意见。

     董事会同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical

 Co., Limited 向控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group

 Limited 提供财务资助，以自有资金提供借款，借款金额不超过 1,600

 万美元，借款期限为自资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率

 为每年 3%。


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    详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于

对控股公司提供财务资助的公告》。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。

                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 11 月 5 日




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