深圳万润科技股份有限公司
                     独立董事2018年度述职报告（陈俊发）

             根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
      交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制
      度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
      就2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
             一、出席会议及投票情况
             作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，认真审议提交董事
      会的各项议案，以谨慎独立的态度行使表决权，2018年度，本人出席会议的情况如
      下：
             1、出席董事会情况
             2018年度，公司共召开10次董事会，本人现场出席7次，通讯方式参加3次，对
      董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出异议之情形。
             2、出席股东大会情况
             2018年度，公司共召开6次股东大会，本人现场出席5次。
             二、发表独立意见情况
             作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
      《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2018年
      度发表独立意见情况如下：
                                                                                          独立意
  发表时间            会议届次                              事项
                                                                                          见类型
                                    1、关于公司实施2018年股权激励计划
                第四届董事会第六
2018年2月4日                        2、关于公司2018年度日常关联交易预计事项                同意
                次
                                    3、关于聘任公司副总裁
                第四届董事会第七    1、关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量
2018年3月5日                                                                               同意
                次                  2、关于向激励对象首次授予限制性股票




                                                1
                                  1、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
                                  公司对外担保情况
                                  2、关于2017年度利润分配预案
                                  3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                  4、关于《2017年度内部控制评价报告》
2018年4月27    第四届董事会第九   5、关于董事、高级管理人员2017年度薪酬
                                                                                          同意
日             次                 6、关于补选董事
                                  7、关于计提资产减值准备
                                  8、关于与唐伟等六方签订《深圳日上光电有限公司2018年度
                                  业绩承诺协议》暨关联交易
                                  9、关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉
                                  及事项的专项说明
2018年5月18    第四届董事会第十   1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                                          同意
日             次                 2、关于终止设立产业并购基金
                                  1、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2018年8月13    第四届董事会第十   2、关于2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
                                                                                          同意
日             二次会议           司对外担保情况
                                  3、关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量
2018年10月29   第四届董事会第十
                                  关于变更财务总监的事项                                  同意
日             四次会议
2018年12月6    第四届董事会第十
                                  关于公司第一期员工持股计划存续期延长的事项              同意
日             五次会议

          上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
          三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
          报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规
      则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
          1、本人作为审计委员会主任委员，共召集和主持6次会议，主要开展以下几方
      面工作：
          （1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
          （2）听取管理层对公司2018年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；



                                               2
    （3）持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
    （4）审议计提资产减值准备事项和年度内部控制评价报告；
    （5）对聘任年度审计机构、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出
相关意见或建议；
    （6）督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，
履行监督职责。
    2、本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了3次会议：
    （1）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司<2018年股
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2018年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》。
    （2）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于调整公司2018
年股权激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
    （3）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于2017年度董事长、
高级管理人员薪酬的议案》和《关于2018年度董事长、高级管理人员基本薪酬的议
案》。
    四、对上市公司进行现场调查的情况
    本人积极发挥在会计、评估方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东大会
会议的机会对公司进行现场调研，密切关注公司生产经营、公司治理、财务管理、
募集资金使用及募投项目建设、对外投资和发行股份购买资产等重大事项、，主动
向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解具体情况；及时跟进董事会、股东大会
决议和内部制度执行情况，结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司生产经营
或项目运作提出专业性的意见和建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促
公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投


                                     3
资者的知情权。
       2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备
忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合
法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
       3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一
步做好投资者权益保护工作。
       六、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无提议召开临时股东大会的情况；
       3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       2018年，本人一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和
指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责
任。
       在新的一年，我将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管
人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促
进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
       七、联系方式
       电子邮箱：chenjf@vip.163.com
       特此报告。




                                                     深圳万润科技股份有限公司
                                                          独立董事：陈俊发
                                                            2019年4月16日




                                       4