证券代码：002654           证券简称：万润科技     公告编号：2019-065号



            深圳万润科技股份有限公司
    关于改选第四届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东已变更为湖
北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”），公司股权
结构已发生重大变化。
    公司原第四届监事会成员蔡承荣女士、刘克利先生、黄仁江先生向监事会递
交了辞职报告。蔡承荣女士、黄仁江先生辞去公司第四届监事会非职工代表监事
职务，刘克利先生辞去第四届监事会职工代表监事职务，上述原监事会成员辞职
后仍在公司任其他职，其辞职报告将在公司按照相关法律法规选举产生新的监事
会成员后生效。在辞职报告尚未生效之前，蔡承荣女士、刘克利先生、黄仁江先
生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
    为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，
根据《公司章程》等相关规定，公司于2019年5月8日召开第四届监事会第十三次
会议审议通过《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意推荐刘伟
先生、张义忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司2019
年第三次临时股东大会审议。
    刘伟先生、张义忠先生当选非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致
（自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止），后附第四届监事会非
职工代表监事候选人简历。
    公司第四届监事会新的监事选举完成后，最近两年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    公司监事会对蔡承荣女士、刘克利先生、黄仁江先生在履职期间作出的贡献
                                    1
表示感谢！
   特此公告。


                    深圳万润科技股份有限公司
                             董 事 会
                         二〇一九年五月九日




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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    刘伟先生：1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，审
计、理财专业。曾任湖北三环股份有限公司审计部部长、监事。2009 年 5 月至
2015 年 8 月任职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，先后担任资产管
理部部长、纪委副书记，曾任湖北饭店有限公司董事长、总经理。2016 年 8 月
至 2017 年 4 月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经
理，现任集团高管。
    刘伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经在最高人民法院网站查
询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。
    张义忠先生：1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
宪法与行政法专业。曾任中国邮政储蓄银行武汉市分行法律事务和风险合规部总
经理助理，曾任平安银行武汉分行审贷会委员、出账中心室经理、信贷管理部监
测预警室经理、风险管理部副总经理（主持工作）、资产保全部副总经理、平安
银行特殊资产事业部高级经理。2018 年 2 月起任职于湖北省宏泰国有资本投资
运营集团有限公司审计风控部，现任审计风控部总经理。
    张义忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案


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侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经在最高人民法院网站查
询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。




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