证券代码：002655       证券简称：共达电声        公告编号：2022-033


                    共达电声股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 19 日下午以现场
（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 2022 年 5
月 16 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据总经理傅爱善先生的提名，董事会聘任张常善先生、万景明
先生、杨志勇先生、李光强先生为公司副总经理。任期与本届董事会
一致（简历见附件）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及

其摘要>的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司董事、
高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，充分调动其
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积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公

司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，制定《共达电声股份有限公司2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

    公司独立董事对《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同

日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股
份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立
意见》。

    草 案 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

    摘 要 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议，应当经出席会议的非关
联股东所持表决权的三分之二以上通过。
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    三、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、行政法规、

规章、规范性文件以及《公司章程》、《共达电声股份有限公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际
情况，公司制定《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法》。
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议，应当经出席会议的非关

联股东所持表决权的三分之二以上通过。
    四、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限

制性股票激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实
施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划

的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项:
   （1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权与限制性股票激
励计划的资格和条件，以及确定股票期权的授权日与限制性股票激励
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计划的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法
对股票期权的数量与限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进

行相应的调整；
   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定

的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、回购价格进
行相应的调整；

   （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
与限制性股票并办理股票期权与限制性股票授予时所必需的全部事
宜；

   （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除
限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使；

   （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
   （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事

宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解除限售申请、向中
国登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
   （8）授权董事会办理尚未行权标的股票期权的锁定事宜和未解除

限售的限制性股票的限售事宜；
   （9）授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票激励计划的

激励对象、授予数量、授予价格/行权价格和授予/授权日等全部事宜；
       （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划
有关的协议和其他相关协议；
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    （11）授权董事会根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划的规定办理本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期
权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死

亡）的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的
继承事宜等；
   （12）授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整，在

与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改

需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
   （13）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其
认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激

励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需

由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议，应当经出席会议的非关
联股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14:00 召开 2022
年第一次股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
    2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会
议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                      共达电声股份有限公司董事会

                                            二〇二二年五月十九日
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简历：
    张常善，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；对

外经贸大学工商管理硕士；具有超二十五年财务管理经验；1996 年
至 2013 年加入海尔集团，曾任财务部长、财务总监等职务；2014 年

至 2021 年加入力诺集团，曾任集团副总裁，二级集团董事长等职务；
是山东省国际税收研究会第五届理事、2019 年济南历城‘历城领头
雁’优秀企业家。现任公司副总经理。

    截至本公告披露日止，张常善先生除在山东力诺特种玻璃股份有

限公司担任监事外，未有在其他公司兼职情形；也未有在公司百分之
五以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机

构担任董事、高级管理人员的情形。

    张常善先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》不得提名担任高级管理人员的情形。
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    万景明，男，1978 年出生，中国地质大学材料科学与工程专业；
具有十八年的电子、电声行业从业和管理经验；曾就职于瑞声科技担

任 MIC 工艺主管，2011 年入职共达电声，现担任公司 MIC BU 负责人，
负责 MIC 产品的研发与生产。

    截至本公告披露日止，万景明先生未有在其他公司兼职情形；也

未有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近
五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

    万景明先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公

司规范运作》不得提名担任高级管理人员的情形。

    杨志勇，男，1973 年出生，毕业于西南财经大学工商企业管理
专业，具有二十几年的消费电子行业制造与管理经验，曾在富士康科

技集团及光宝移动通信科技有限公司就职，长期担任生产技术主管、
工程制造经理以及公司运营负责人；现担任共达电声股份有限公司
Automotive Audio BU（AA BU）部门负责人，主要负责经营车载语音

模组、智能音箱模组、智能家居模组、TWS 耳机模组等业务。

    截至本公告披露日止，杨志勇先生未有在其他公司兼职情形；也
未有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近
五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。
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    杨志勇先生直接持有公司 31,100 股股票，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--

主板上市公司规范运作》不得提名担任高级管理人员的情形。

    李光强，男，1971 年出生，高级经济师。曾在山东海化股份有
限公司、山东圆友重工科技有限公司、山东得利斯食品股份有限公司

等任职。现任公司副总经理。

    截至本公告披露日止，李光强先生未有在其他公司兼职情形；也
未有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近
五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

    李光强先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失信被执行

人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》不得提名担任高级管理人员的情形。