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公司公告

摩登大道:董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明2018-10-22  

						            摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
            关于本次重大资产重组履行法定程序的
     完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

    摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广州瑞丰集团股
份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的 100%股权及总部大
楼相关资产及负债(以下简称“本次交易”)。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资
产重组,不构成重组上市。

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的要求,公司董事会对于本
次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审
核,特此说明如下:

    一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明

    2018 年 10 月 21 日,公司召开了第四届董事会第七次会议,审议并通过了
本次重大资产重组相关的议案,独立董事就相关议案进行了事前认可并发表了独
立意见。

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,
该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需获得公司股东大会批准。

    二、关于提交法律文件有效性的说明

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小
企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》等法律、法规和规

                                     1
范性文件的规定,就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件,公司董事会
作出如下声明和保证:公司董事会及全体董事作出声明和保证,承诺公司就本次
重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连
带责任。

    综上所述,公司董事会认为,公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完
整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次提交的
法律文件合法有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序,使
得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。




    特此说明。




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(本页无正文,为《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重
组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的盖章页)




                                       摩登大道时尚集团股份有限公司董事会




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