关于更换会计师事务所的公告




证券代码：002656          证券简称：摩登大道         公告编号：2019-112


                   摩登大道时尚集团股份有限公司

                   关于更换会计师事务所的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11

日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关

于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）
截至目前尚未与公司落实签约且尚未实质性开展年报审计事项，在综合考虑公司
业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换公司年度
审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2019
年度财务审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，
结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中审众环会计师事务所协商确定其
年度审计报酬事宜并签署相关协议。该事项尚需公司股东大会审批。

    公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所进行了事先沟通，征得
了其理解和支持，大信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘任会计师事务所概况

    名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91420106081978608B

    营业场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层


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    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目，经相关部

门审批后方可开展经营活动)

    中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资
格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明


    1、公司已提前与原审计机构大信会计师事务所进行了沟通，征得了其理解

和支持。

    2、公司董事会审计委员会通过与中审众环会计师事务所审计项目负责人的

沟通及对中审众环会计师事务所相关资质进行审查，认为中审众环会计师事务所

具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，并向董事会提议聘请中审众环

会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

    3、2019 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于更换会计师事务所的议案》，同意将公司原 2019 年度财务审计机构大信会计
师事务所更换为中审众环会计师事务所，并提交公司股东大会审议。公司独立董
事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

    4、 2019 年 11 月 11 日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了
《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相
关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

    5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事
务所自股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事事前认可意见和独立意见


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    1、独立董事事前认可意见

    我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务
相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019
年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司
及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

    2、独立意见

    公司更换 2019 年度财务审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相
关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，
具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

    公司更换 2019 年度财务审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

    综上，我们一致同意公司更换 2019 年度财务审计机构为中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙），同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

    2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

    3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事
前认可意见》；

    4、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                           摩登大道时尚集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       2019 年 11 月 13 日


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