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ST摩登:第五届董事会第十四次会议决议公告2022-11-28  

                                                                                 第五届董事会第十四次会议决议公告


证券代码:002656               证券简称:摩登大道                公告编号:2022-099


                   摩登大道时尚集团股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议于2022年11月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16
层会议室召开,由于事项紧急,会议通知于2022年11月24日以邮件、微信等方式
发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开,会议由董事长林毅超先生主持,
会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的
议案》。

    同意将公司原会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)更换为
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),同意聘任中兴华会计师事务所为公司2022
年度审计机构。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    【 详 情 可 参 阅 公 司 2022 年 11 月 28日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》】

    二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临
时股东大会的议案》。


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    同意公司于2022年12月13日召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会
采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

    1、《关于更换会计师事务所的议案》。

    【详情可参阅公司 2022 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-101)】



    备查文件:

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;
    2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;
    3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                           摩登大道时尚集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2022 年 11 月 28 日




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