证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-028 北京中科金财科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大 会(以下简称“本次股东大会”)于2020年5月15日(星期五)下午14:00在北京 市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2020年5月15日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日9:15 —2020年5月15日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司董事长朱烨 东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限 公司章程》的规定。 2. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 人 , 代 表 公 司 股 份 67,639,524.00股,占公司有表决权股份总数的20.0368%。其中参加现场投票的 股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为66,857,324股,占公司 有表决权股份总数的19.8051%;参加网络投票的股东为3人,其所持有表决权的 股份总数为782,200股,占公司有表决权股份总数的0.2317%。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大 会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表 经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案: 1.关于审议2019年度董事会工作报告的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 2.关于审议2019年度监事会工作报告的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 3.关于审议2019年年度报告及其摘要的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 4.关于审议2019年度决算报告的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 5.关于审议2019年度利润分配方案的议案 表决结果: 同意66,859,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的98.8468%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权775,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的1.1458%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,188,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的94.4161%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权775,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的5.5481%。 6.关于审议2020年度信贷计划的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 7.关于审议自有资金投资理财的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 8.关于审议年度担保额度的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 9.关于审议拟聘任会计师事务所的议案 表决结果: 同意67,634,524股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%; 反对5,000股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,963,673股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%; 反对5,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 10.关于审议公司独立董事2020年度津贴的议案 表决结果: 同意67,632,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9894%; 反对7,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0106%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,961,473股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9485%; 反对7,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0515%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 11.关于审议公司董事长2019年度薪酬的议案 表决结果: 同意67,632,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9894%; 反对7,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0106%; 弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为: 同意13,961,473股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9485%; 反对7,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0515%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所 2.律师姓名:胡宇鹏、罗汝琴 3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。 北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1.北京中科金财科技股份有限公司2019年年度股东大会决议。 2.北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 16 日