证券代码：002657                 证券简称：中科金财                     编号：2021-007



                      北京中科金财科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2021年3月12日（星期五）下午14:00
在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2021年3月12日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月12日
上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2021年3月12日9:15—2021年3月12日15:00。本次股东大会由公司
董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生因工作原因未主持本次会议，经半数以
上董事推举，本次股东大会由公司董事赵剑先生主持。本次股东大会的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
    2. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 9 人 ， 代 表 公 司 股 份
67,057,424股，占公司有表决权股份总数的19.8644%。其中参加现场投票的股东
及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为66,857,324股，占公司有表
决权股份总数的19.8051%；参加网络投票的股东为2人，其所持有表决权的股份
总数为200,100股，占公司有表决权股份总数的0.0593%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。


       二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表
经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
    1.关于选举公司董事的议案
    表决结果：
    同意67,057,424股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
    弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意13,386,573股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
    弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。


       三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：邹德龙、张尹昇
    3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       四、备查文件
    1.北京中科金财科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
    2．北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   北京中科金财科技股份有限公司 董事会
                                             2021 年 3 月 13 日