雪迪龙:第四届监事会第六次会议决议公告2020-12-26
证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2020-082
北京雪迪龙科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020
年12月25日(星期五)下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议于2020年12
月19日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事
会主席白英女士主持,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪
迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论,审议通过了下述议案:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
经审核,监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际经营活动需
要,变更公司注册资本,并对《公司章程》的部分条款进行修订,有利于进一步完善公司
章程,更好地规范公司行为,维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容及相
关决策程序符合国家法律法规、规范性文件等规定,不存在损害上市公司和中小股东的利
益的行为。我们同意修订《公司章程》的部分条款。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》;
经审核,监事会认为:《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》是根
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据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定,结合公司实际经营情况与行业薪酬水平而制定的。该制度
有利于规范董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效,建立建全符合现代企业管理制度要
求的激励和约束机制,可以更好地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主
动性,有助于提升公司的经营管理效益。监事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。
《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
公司由于业务经营需要,需向以下银行申请综合授信额度,具体明细如下:
单位:万元
序号 授信银行 综合授信额度
01 南京银行股份有限公司北京分行 10,000
02 中国建设银行股份有限公司北京昌平支行 10,000
03 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 10,000
小计 30,000
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务,授
信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员在有效期内全权办理相关事宜,公司对被授权人在授权期间
依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核,监事会认为:向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要,有利于公司的
业务发展,同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
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特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月二十六日
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