证券代码：002660         证券简称：茂硕电源          公告编号：2022-048


                           茂硕电源科技股份有限公司
               第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第2次定期会议通
知及会议资料已于2022年8月5日以电子邮件等方式送达各位董事。经全体董事确认，一致同意
于2022年8月15日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    公司全体董事和高级管理人员对《2022年半年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。详情请参阅刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告》及《茂
硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]585 号）：核准公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股，发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
    公司于2022年6月29日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公
发行股票新增股份登记工作，上市日为2022年7月19日。公司股本新增82,298,312股人民币普
通股（A股），公司股份总数由27,432.7707万股调整为35,662.6019万股，根据本次发行后的
股本变更情况，对公司《章程》的相应条款进行修改。
 序号       条款                 修订前                           修订后




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       证券代码：002660                   证券简称：茂硕电源                   公告编号：2022-048



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        第一章，第六条    公司注册资本为人民币 27,432.7707 万元。      公司注册资本为人民币 35,662.6019 万元。




                         公司股份总数为 27,432.7707 万股，公司的股本   公司股份总数为 35,662.6019 万股，公司的股
        第一章，第十八
  2                      结构为：普通股 27,432.7707 万股，其他种类股   本结构为：普通股 35,662.6019 万股，其他种
             条
                                          0 万股。                                   类股 0 万股。



      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
      根据公司于2021年8月23日召开2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次
非公开发行的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核
准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。本次
《修订<公司章程>》议案仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>的公告》。
      （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
      （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
      同意聘任顾永德先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
      （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
      （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
      同意聘任聂锋先生、杨丰林先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
      （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
      （五）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任

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公司高级管理人员及调整董事会各专门委员会委员的公告》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （六）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
    经审议，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用。公司独立董事对本议案发表了明确
的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中泰证券股份有
限公司发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换已支付发行费用的公告》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （七）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，董事会同意公司依据相关法律法规编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2022年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                       茂硕电源科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2022年8月16日




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