茂硕电源科技股份有限公司
                  董事会战略委员会工作条例


                            第一章 总 则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，有助于明确公司

发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决

策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。

    第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。




                        第二章 机构及人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以

上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持

委员会工作。

    第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董

事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作条例增补新的委员。

    第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间


                                  1
的具体协调工作。




                           第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

   1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

   2、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

   3、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

   4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

   5、对以上事项的实施进行检查；

   6、董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。




                           第四章 决策程序

    第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方

面的资料：

   1、由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目

的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
   2、由工作组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
    第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果

提交董事会。




                           第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况

                                   2
除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以

采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请

公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作条例的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。




                             第六章 附 则

    第二十一条 本工作条例自董事会决议通过之日起执行。

    第二十二条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、


                                   3
法规的规定执行，并立即修订本工作条例，报董事会审议通过。

    第二十三条 本条例解释权归属公司董事会。




                                      茂硕电源科技股份有限公司

                                            二〇二二年十月




                                  4