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公司公告

茂硕电源:独立董事关于关联交易事项的独立意见2022-11-30  

                                     茂硕电源科技股份有限公司独立董事

                    关于关联交易的独立意见


    作为茂硕电源科技有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度的规
定,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,对 2022 年第
五届董事会第六次临时会议《关于子公司与济南产发物流有限公司签署<合同能
源管理协议>暨关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下:
    1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可。
    2、本次关联交易已经公司 2022 年第五届董事会第六次临时会议审议通过,
董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事王浩涛先生、张欣女士和余冠敏先
生对关联交易议案回避表决。
    3、本次关联交易定价方式公平、公正,交易价格公允、合理,关联交易表
决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章
程》《关联交易管理办法》的相关规定。
    4、本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利
益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,
不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。
    综上,我们一致同意公司本次关联交易。