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公司公告

茂硕电源:第五届监事会2022年第6次临时会议决议公告2022-11-30  

                               证券代码:002660         证券简称:茂硕电源        公告编号:2022-069


                          茂硕电源科技股份有限公司
               第五届监事会 2022 年第 6 次临时会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第6次临时会议通
知及会议资料已于2022年11月25日以电子邮件等方式送达各位监事。鉴于本次审议事项紧急,
经全体监事确认,一致同意于2022年11月28日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名,
实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于子公司与济南产发物流有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联

交易的议案》
    监事会认为:公司控股公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)与
实际控制人济南产业发展投资集团有限公司的控股公司济南产发物流有限公司(以下简称“产
发物流”)拟签订《合同能源管理协议》,本项目运营时长为20年,总发电量约为681.76 万
kWh(光伏组件首年衰减约2%,此后每年衰减约0.6%),预计茂硕新能源获取电费总计355.88
万元,为产发物流节约电费约85.9万元(按当地商业用电电价0.72元/度预估,按消纳光伏发
电的90%计算)。此交易符合公司实际经营的需要,定价原则公允,不存在损害公司和中小股
东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    关联监事石颖回避表决。
    (表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。

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   证券代码:002660   证券简称:茂硕电源       公告编号:2022-069




特此公告。




                                           茂硕电源科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022年11月29日




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