证券代码：002660            证券简称：茂硕电源             公告编号：2023-011


                        茂硕电源科技股份有限公司
               第五届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第1次临时会议通
知及会议资料已于2023年3月23日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年3月28日在公
司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    监事会经审核认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项符合公司的战略规划和
经营发展的需要，有利于提升公司核心竞争力，该关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，我们一致同
意本次事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    关联监事石颖回避表决。
    （表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                      茂硕电源科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                             2023年3月29日


                                         1