证券代码：002661           证券简称：克明面业         公告编号：2020-055

债券代码：112774                                      债券简称：18克明01



                      克明面业股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2020
年 07 月 29 日上午以现场会议及电话会议的方式召开，本次会议于 2020 年 07 月
24 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事秘书陈燕
女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体监事和部
分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》

    内容：公司将其所持有的南县克明小额贷款股份有限公司 36.78%的股权，
以 3,525.00 万元转让给控股股东湖南克明食品集团有限公司，交易标的股权定
价经评估机构评估及交易双方约定；同时，公司决策程序符合相关法律、行政法
规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该事
项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见 2020 年 7 月 31 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
转让参股企业股权暨关联交易的公告》（公告编号:2020-057）。

    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈宏和陈晖对本次议案回避表决。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                克明面业股份有限公司董事会

                                                             2020年07月31日