证券代码：002661               证券简称：克明食品              公告编号：2021-050



                       陈克明食品股份有限公司

             第五届董事会第二十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2021 年 8 月 12 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2021 年 8 月
2 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和副董事长陈晖
女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体监事和部
分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    内 容 ： 具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年半年度报告》及同日刊登在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2021年半年
度报告摘要》（公告编号：2021-052）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                            陈克明食品股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2021 年 8 月 13 日