证券代码：002661             证券简称：克明食品          公告编号：2022-081




                       陈克明食品股份有限公司

               第六届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2022 年 11 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2022 年 11 月 14
日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董
事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体
监事和部分高管列席。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于修改<公司章程>的议案》

    内容：因 2018 年股票期权激励计划部分激励对象在第三个行权期内自主行
权 988,478 份，由此公司总股本由 337,010,083 股变更为 337,998,561 股,董事
会同意修改《陈克明食品股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定。

    具体详见 2022 年 11 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-083）。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）《关于聘任 2022 年度内控审计机构的议案》

    内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及
证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力。董事会
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机
构，为公司提供 2022 年度内部控制审计服务。

    具体详见 2022 年 11 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任 2022 年度内控审计机构的公告》（公告编号：2022-084）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （三）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    内容：公司董事会同意提请召开 2022 年第二次临时股东大会，并对本次董
事会审议的第（一）、（二）项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，
股东大会通知另行披露。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 11 月 19 日