证券代码：002662          股票简称：京威股份     公告编号：2019-012


               北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春
威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）因产能扩充，设备升级
改造，拟向银行申请总额不超过 1 亿元的贷款，为支持长春威卡威的发展，公司
全资子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“吉林威卡威”）为长春
威卡威的贷款提供不超过 1 亿元的连带责任担保。
    上述担保事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，自公司董事
会审议通过之日起一年内有效，并同意授权公司经营管理层在上述额度内签署本
次担保的相关文件。本次担保事项无需经过公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）长春威卡威基本情况：
    公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司
    成立日期：2016 年 12 月 27 日
    注册资本：5,000 万元
    法定代表人：李璟瑜
    公司类型：有限责任公司
    住所：长春汽车经济技术开发区丰发街 153 号
    经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；
工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；场地租赁；货
物及技术进出口；普通货物道路运输。
    股权结构：公司持有长春威卡威 100%股权。
    （二）长春威卡威的财务数据如下：
                                                               单位：万元
                                           2018年三季度/2018年        2017年度/2017年12月
               财务指标
                                               9月30日                      31日
  资产总额                                              51,481.78                  42,853.47
  负债总额                                              18,769.12                  10,182.94
  净资产                                                32,712.65                  32,670.53
  营业收入                                              32,612.08                  13,834.09
  利润总额                                                  56.21                     866.88
  净利润                                                    42.13                     573.42

注：2017 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

     三、担保协议的主要内容
     本次提供的担保方式为不可撤销的最高额保证担保，保证方式为连带责任担
保；担保额度累计不超过 1 亿元。具体以吉林威卡威、长春威卡威与银行签订的
授信协议、贷款协议及担保书等为准。
     四、董事会意见
     2019 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于
子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的议案》。公司董事会认为：长
春威卡威经营情况良好，资质优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内；同意吉林威卡威为长春威卡威向银行贷款提供总额不超
过 1 亿元的连带责任担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有
效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。
     本次担保不存在反担保。
     五、独立董事意见
     公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：吉林威卡威为长春威
卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。相关事项履行了必要的审议程序，
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的
范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要,有利于公司整体利益，因此，
我们同意本次担保事项。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1 亿元（含本次
担保事项），占本公司 2017 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 1.95%；截止
公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应该承担的损失金额。
七、备查文件
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议
2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事意见


特此公告。




                           北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2019年4月2日