证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2021-012
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告中释义：
释义项 指 释义内容
秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
秦皇岛比亚 指 秦皇岛比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司，公司股东（原德国埃贝斯乐股份有限公司）
威卡威工程有限公司，其他关联方（原德国威卡威埃贝斯乐汽车技术
威卡威工程 指
有限公司）
威卡威北美 指 威卡威北美有限公司，其他关联方（原威卡威埃贝斯乐北美公司）
威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司，其他关联方（原北美威卡威埃贝斯乐控股）
威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方（原摩纳哥塞尔维汽车零部件公
威卡威摩纳哥 指
司）
埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝材 指 埃贝斯乐铝材有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方（原匈牙利埃贝斯乐公司）
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据 2020 年度关联交
易的实际情况，对 2021 年度关联交易作如下预计：销售货物及劳务预计交易总
额 1,809.61 万元、采购货物和劳务预计交易总额 5,899.05 万元。公司与关联方之
间发生的实属必要的关联交易，已严格按照公司《关联交易管理办法》及相关法
规的要求履行了合法、必要的程序。
公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
<2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度关联交易确认>的议案》， 名关联董事
汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)、吉多格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规
定已作了回避，7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。
此议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东德国威卡威股份有限公司回避
表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联 2021 年合同签
关联交易 截至披露日
交易 关联方 订金额或预计金 2020 年实际发生额
内容 已发生金额
类别 额
德国威卡威股
销售货物 2,027,223.77 614,383.25 2,605,043.64
份
向关
联人 威卡威摩纳哥 销售货物 1,078,733.00 288,422.73 1,125,250.36
销售
秦皇岛威卡威 销售货物/
货物/ 4,642,947.23 983,738.89 9,801,749.87
佛吉亚 提供劳务
提供
销售货物/
劳务 无锡比亚 10,347,244.44 1,512,649.87 3,869,773.91
提供劳务
小计 18,096,148.44 3,399,194.74 17,401,817.78
采购货物/
威卡威工程 3,978,730.00 124,271.58 5,017,940.14
接受劳务
威卡威北美控
接受劳务 3,231,150.00 — 1,352,081.73
股
埃贝斯乐铝业
向关 采购货物 38,000,000.44 4,182,713.58 31,478,126.22
技术
联人
采购 采购货物/
威卡威匈牙利 586,905.30 169,784.42 2,395,262.64
货物/ 接受劳务
接受
劳务 秦皇岛威卡威
采购货物 1,034,886.00 122,452.60 850,928.51
佛吉亚
无锡比亚 采购货物 12,158,838.68 1,613,391.41 3,561,442.17
小计 58,990,510.42 6,212,613.59 44,655,781.41
关联 秦皇岛威卡威 出租房屋/
6,311,770.03 1,471,747.83 5,993,365.92
人租 佛吉亚 设备
赁 无锡比亚 出租房屋 7,129,134.00 1,782,283.50 7,129,134.00
小计 13,440,904.03 3,254,031.33 13,122,499.92
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、销售货物和提供劳务
单位：人民币元
实际发
实际发生
生额与
2020 年 实 际 2020 年 预 计 额占同类 披露日期
关联方 关联交易内容 预计金
发生金额 金额 业务比例 及索引
额差异
（%）
（%）
1、主要股东及受主要股东控制的企业
德国威卡
销售货物 2,605,043.64 3,435,000.00 7.75% -24.16%
威股份
威卡威北 详见公司
销售货物 12,410,607.26 12,510,000.00 36.92% -0.79%
美 2020 年 4 月
威卡威摩 29 日于巨
销售货物 1,125,250.36 588,943.19 3.35% 91.06%
纳哥 潮资讯网
小计 16,140,901.26 16,533,943.19 48.02% -2.38% 披露的
2、合营公司 《2020 年
秦皇岛比 销售货物/提 度日常关
3,802,763.13 643,074.68 11.31% 491.34% 联交易预
亚 供劳务
计公告》
秦皇岛威
销售货物/提 （公告编
卡威佛吉 9,801,749.87 7,488,824.90 29.16% 30.89%
供劳务 号：
亚
2020-023）
销售货物/提
无锡比亚 3,869,773.91 833,830.26 11.51% 364.10%
供劳务
小计 17,474,286.91 8,965,729.84 51.98% 94.90%
销售货物和提供劳务合计 33,615,188.17 25,499,673.03 100.00% 31.83%
公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总
公司董事会对日常关联交 金额在公司年初预计的总额度内，公司与合营公司实际发生的关联
易实际发生情况与预计存 交易金额超出预计金额。实际发生金额与预计金额存在差异，主要
在差异的说明: 是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素影响，但差异金额较
小，均未达到公司董事会的审议标准。
2、采购货物和接受劳务
单位：人民币元
实际发 实际发
生额占 生额与
关 联交 易 内 2020 年实际发 2020 年预计 披露日期
关联方 同类业 预计金
容 生金额 金额 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
1、主要股东及受主要股东控制的企业
德国威卡威
采购货物 12,853.28 — 0.03% 100%
股份
埃贝斯乐铝
采购货物 300,272.71 — 0.67% 100%
材
采购货物/
威卡威工程 5,017,940.14 — 11.13% 100%
接受劳务
威卡威北美 采购货物 28,490.94 — 0.06% 100%
详见公司
威卡威北美 2020 年 4 月
接受劳务 1,352,081.73 — 3.00% 100%
控股 29 日于巨
潮资讯网披
埃贝斯乐铝
采购货物 31,478,126.22 35,950,000.00 69.84% -12.44% 露的《2020
业技术
年度日常关
联交易预计
威卡威匈牙 采购货物/
2,395,262.64 6,125,220.00 5.31% -60.90% 公告》（公
利 接受劳务
告编号：
主要股东及受主要股东控
40,585,027.66 42,075,220.00 90.04% -3.54% 2020-023）
制的企业合计
2、合营公司
秦皇岛比亚 采购货物 77,055.65 176,177.10 0.17% -56.26%
秦皇岛威卡
采购货物 850,928.51 10,944,114.00 1.89% -92.22%
威佛吉亚
无锡比亚 采购货物 3,561,442.17 1,463,067.46 7.90% 143.42%
合营公司合计 4,489,426.33 12,583,358.56 9.96% -64.32%
采购货物和接受劳务合计 45,074,453.99 54,658,578.56 100.00% -17.53%
公司与主要股东及其控制的其他关联企业以及公司与合营公司实
公司董事会对日常关联交 际发生的关联采购总金额在公司年初预计的总额度内，部分存在差
易实际发生情况与预计存 异，主要由于公司受市场及客户需求变化等因素影响，但差异金额
在差异的说明: 较小，均未达到公司董事会的审议标准。
3、关联租赁情况
单位：人民币元
实 际 发
实际发生
生 额 占
关联交易 2020 年 实 际 2020 年 预 计 额与预计 披露日期及索
关联方 同 类 业
内容 发生金额 金额 金额差异 引
务 比 例
（%）
（%）
秦皇岛 详见公司 2020
出租房屋 147,809.79 1,773,717.44 1.11% -91.67%
比亚 年 4 月 29 日于
秦皇岛 出租房屋 巨潮资讯网披
5,993,365.92 4,678,495.42 45.16% 28.10%
威卡威 及设备 露的《2020 年
佛吉亚 度日常关联交
易预计公告》
无锡比 （公告编号：
出租房屋 7,129,134.00 7,129,134.00 53.72% 0.00%
亚 2020-023）
合计 13,270,309.71 13,581,346.86 100.00% -2.29%
公司董事会对日常关
公司与合营公司发生的关联交易，主要受关联方生产经营情况变化等因
联交易实际发生情况
素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，但差异金额
与预计存在差异的说
较小，均未达到公司董事会的审议标准。
明
本公司之子公司秦皇岛威卡威与秦皇岛威卡威佛吉亚、秦皇岛比亚签订租赁
协议，秦皇岛威卡威佛吉亚及秦皇岛比亚租赁秦皇岛威卡威厂房用于生产经营；
子公司长春威卡威、吉林威卡威与秦皇岛威卡威佛吉亚签订租赁协议，秦皇岛威
卡威佛吉亚租赁长春威卡威和吉林威卡威库房用于存货周转；子公司无锡威卡威
与无锡比亚签订租赁协议，无锡比亚租赁本公司厂房用于生产经营。上述租赁合
同每年签订一次，价格以市场价格为基础，按照双方协商价格确定。
4、 关联方资产转让、债务重组情况
单位：人民币元
实 际 发
实际发生
生 额 占
2020 年实际发 2020 年预计 额与预计 披露日期
关联方 关联交易内容 同 类 业
生金额 金额 金额差异 及索引
务 比 例
（%）
（%）
秦皇岛
威卡威 采购机器设备 — 1,230,000.00 — -100.00% 详见公司
佛吉亚 2020 年 4 月
秦皇岛 29 日 于 巨
威卡威 出售机器设备 3,238,589.59 267,098.72 84.46% 1112.51% 潮资讯网披
佛吉亚 露的《2020
无锡比 年度日常关
采购机器设备 190,764.80 — 4.98% 100%
亚 联交易预计
秦皇岛 公告》（公
采购机器设备 404,982.95 — 10.56% 100%
比亚 告编号：
2020-023）
合计 3,834,337.34 1,497,098.72 100.00% 156.12%
公司与合营公司发生的关联交易，主要是公司为加强精益化管理、
公司董事会对日常关联交
提升闲置资源再利用而发生的业务。因该业务为非经常性业务，使
易实际发生情况与预计存
得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，但差异金额较小，
在差异的说明
均未达到公司董事会的审议标准。
二、关联人介绍和关联关系
德国关联方 法定代表签字
注册号 注册资本 注册地 经营范围
名录 人
一、股东及其关联方
Guido
德国威卡威 16,472,400 德国乌 生产和销售工业产品，
HRB 17510 Grandi;Carsten
股份 欧元 帕塔尔 尤其是铝制品。
Ringelmann
Peter 汽车工业部件开发、项
德国乌
威卡威工程 HRB 16994 250,000 欧元 Heubes;Günthe 目工作和销售以及与之
帕塔尔
r Rahner 有关的所有业务。
埃贝斯乐铝 EIN 41,432.69 美国密 研发、生产和销售铝合
Todd Green
业技术 1246546 美元 歇根州 金挤出型材。
Frank
埃贝斯乐铝 4,000,000 欧 德国乌 Busenbecker,N
HRB 18322 挤出件
材 元 帕塔尔 obert-William
Sucke
威卡威摩纳 RCI 9,600,000 欧 塑料挤出及金属和塑料
摩纳哥 Guido Grandi
哥 58S00753 元 复合挤出。
Cg
威卡威匈牙
08-0900073 90,281 欧元 匈牙利 Zsolt Bene 铝合金工业制品。
利
21
威卡威北美 EIN 11,700,000 美国特
Todd Green 控股。
控股 5268658 美元 拉华州
20,267,074.5 美国特
威卡威北美 EIN4510038 Todd Green 铝合金工业制品。
5 美元 拉华州
二、合营公司
秦皇岛威卡 91130300M 5,000 万人民
秦皇岛 李璟瑜 汽车零部件生产销售。
威佛吉亚 A07P5Y26G 币
91320200M
无锡比亚 1,000 万欧元 无锡 李璟瑜 汽车零部件生产销售。
A1N12D463
9111011558
秦皇岛比亚 700 万欧元 秦皇岛 李璟瑜 汽车零部件生产销售。
5809867J
三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础
上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理
确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方
产生依赖。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于<2021 年度日常关联交易预计及 2020 年
度关联交易确认>的议案》进行了认真的事前审查，认为：
1、公司 2021 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公
司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易价格定价允价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2、公司 2020 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行
了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上
述关联交易事项并同意提交第五届董事会第六次会议审议。
独立董事独立意见：公司 2021 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况
的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允、且履行了相关法律程序，
不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均
回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
公司 2020 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了
相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异，主要是由于受到市场环
境变化及公司或关联方客户需求变化影响，均为公司日常生产经营必要的交易行
为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定
价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月27日