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公司公告

京威股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-25  

                                         北京威卡威汽车零部件股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公
司章程》的规定,我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,本着认真负责的态度,认真审查了公司第五届董事会第十五次会议的相
关议案资料,并对有关事项发表如下专项说明及独立意见:
    1、《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
    公司本次计提资产减值准备事项,基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计
准则》等相关规定,计提减值后能够公允地反映截止 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、
资产价值及经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。因此,我们同意
本次计提资产减值准备。
    2、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    经核查,公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》的规定,报告期内公司对外担保均按照《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件要求履行审批程序,
经公司董事会审议决策后实施,不存在违规对外提供担保情况;公司与其他关联方发
生的资金往来均为正常性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下:
    (一)公司关联方占用公司资金情况
    经核查,公司与关联方的资金往来属正常资金往来,2022 年上半年度公司未发生
控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
    (二)公司对外担保情况
    公司 2022 年上半年度的担保事项均为公司对子公司提供的担保,且任意时点的
实际担保余额未超获批的担保额度。截止 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司已获批尚
且处于有效期内的累计对外担保额度为 10 亿元,占本公司 2021 年度经审计合并报表
净资产的 30.60%。公司及子公司实际对外担保余额为 5.25 亿元,占公司 2021 年度经
审计合并报表净资产的 16.06%。
    公司及子公司对外担保情况均履行了相关的审批程序,无违规担保情况。
    我们认为:公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范,杜绝了关联方非经营
性资金占用及违规对外担保情况的发生,未给公司的正常生产经营带来风险。
    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)




独立董事:


         袁蓉丽                  郑元武                  郭   庆




                                                         2022 年 8 月 24 日