证券代码：002662               证券简称：京威股份                   公告编号：2023-001


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第十七次会议于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 1
月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立合营
公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前 述 具 体 内 容 详见 公 司 指定 信 息 披 露媒 体 《 证 券日 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                      北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 1 月 11 日