普邦股份：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-10
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-070
广州普邦园林股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2020 年 10 月 9 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时
间为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 9 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 642,922,039 股，占上市公司总股份的
35.7996％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 642,240,839 股，占上市公司总股份的
35.7617％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 681,200 股，占上市公司总股份的 0.0379％。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）10 人，代表股份 2,516,697
股，占上市公司总股份的 0.1401％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,835,497 股，占上市公司总股份的 0.1022％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 681,200 股，占上市公司总股份的 0.0379％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《关于与相关方签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,275,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8994％；反对 647,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,869,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2917％；反对 647,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 25.7083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有
限公司股权转让协议>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,275,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8994％；反对 647,000 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,869,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2917％；反对 647,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 25.7083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成律师事务所肖敏洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法
律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十日
