证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2020-024
长鹰信质科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况：
（1）召开时间：2020年5月26日14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有
限公司九号楼四楼418会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会的召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长 尹巍
（6）本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表220,090,100股股份，占
公司有表决权股份总数的55.0198%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代
表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 219,976,200 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
400,020,000股的54.9913%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6名，代表
股份113,900股，占公司有表决权股份总数400,020,000股的0.0285%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了
会议
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议
案并形成决议：
1、审议通过了《关于审议2019年度财务决算的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》(其中西藏北
航长鹰天启信息科技有限公司对本议案进行回避)
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 116,084,900 股 ， 其 中 同 意 票
116,003,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9300%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0700%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
10、审议通过了《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
11、审议通过了《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向
金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
12、以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
13、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 股 份 数 为 220,090,100 股 ， 其 中 同 意 票
220,008,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9631%；反对票81,300
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0369%；弃权票0股，占出席本次会议
有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为
212,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的72.2998%；81,300
股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的27.7002%；0股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会
议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2019 年年度股东大会决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
