证券代码：002665          证券简称：首航高科               公告编号：2020-054

                    首航高科能源技术股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2020 年 6 月 18 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以
通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 8 日以电话、传真、邮件等方式通知各
位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于出售全资孙公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司
的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                 首航高科能源技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 6 月 18 日




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