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德联集团:058 第五届监事会第七次会议决议公告2021-12-29  

                                                                              第五届监事会第七次会议决议公告


 证券代码:002666           证券简称:德联集团            公告编号:2021-058


                     广东德联集团股份有限公司
                    第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第七次会议于
 2021 年 12 月 27 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资
 料已于 2021 年 12 月 24 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名,实
 际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席孟晨鹦主持。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况

     经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:
     (一)审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的
 议案》。
     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     监事会认为:上海泰好汽车电子销售服务有限公司为公司子公司长春德联化工
 有限公司的参股公司,为其提供财务资助有利于其业务发展。提供财务资助的内容
 及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
 运作指引》以及《公司章程》的有关规定,关联交易审议程序符合相关法律法规要
 求,不存在损害公司及股东的利益的情形,因此,同意本次子公司向上海泰好汽车
 电子销售服务有限公司提供财务资助。
     具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对其参股公司提供财务资助展
期暨关联交易的公告》(公告编号:2021-059)及相关公告。
     该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议。

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     (二)审议通过了《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授
 信提供担保的议案》。
     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能
 力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。
     具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保的公告》(公告
编号:2021-060)。
     该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议。
     (三)审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银
 行授信提供担保的议案》。
     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     监事会认为:本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能
 力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。
     具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保的公告》(公告
编号:2021-060)。
     该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议。


     三、备查文件
     1、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
     特此公告!
                                              广东德联集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年十二月二十九日




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